出口這三個國家警惕買家利用漏洞坑貨款！
發(fā)布時間：2023-05-22
印度買家下的訂單，預付30%，現(xiàn)在貨已經(jīng)在海上漂了，買家突然說要打折。你不答應，他也不著急，直等到海關沒收貨物拍賣，他此時作為法定第一購買人以極低的價格再買回來。
仔細一看，這不就是外貿圈內著名的“土耳其騙局”嗎！這種騙局之所以被稱為“土耳其騙局”，是因為土耳其海關的“奇葩規(guī)定”——
在船只到達土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下，將來如有任何變更，均需獲得原收貨人的書面同意。這樣的規(guī)定所產(chǎn)生的直接結果，就是所有權在貨物實際交付前已經(jīng)轉移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿易合同中的各項義務。貨物到港后進口商應在45天內完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內通常不會進入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲等費用難以避免。對于長期滯留港口或者無人提取的貨物，海關將作無貨主處理，有權拍賣此貨物，此時原進口商為第一購買人。有些土耳其外商就利用了這一海關規(guī)定，以種種理由不提貨，等到海關拍賣時，再作為法定第一購買人以極低的價格買進。土耳其的這一規(guī)定已經(jīng)引起了大量的貿易糾紛，使中國出口商的利益蒙受損失。而且，土耳其小公司居多，公司注冊和倒閉都很容易，許多小公司出現(xiàn)糾紛后即宣布倒閉。有些“集團公司”注冊許多公司，倒閉一家不影響其運作。公司倒閉后無法再追賬。這就為騙子創(chuàng)造了騙貨的條件。騙子會先注冊一個土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關，故意拖延時間，導致最后海關拍賣，然后用很低的價格買進，再高價賣出分贓。回到印度，也是同樣有這種“貨到地頭死”的傳統(tǒng)。印度海關規(guī)定，貨物抵達印度港口，需要提前3天進行IGM（貨物艙單申報），一旦注明了進口人編碼（IEC編號），貨權便已轉移進口商。此時，無論貨主、貨運代理或者船運公司，都無法控制貨權，無論FOB或CIF條件下，無論提單是否“TO ORDER OF SHIPPER”（指示提單），無論提單是否在你手上，無論是L/C、D/P或者T/T，印度進口商都可以不退運。一旦進口商不付款、不提貨，或因質量問題需要退貨時，出口商需憑原進口商提供的不要貨證明、有關提貨憑證，及出口商要求退貨函電辦理退貨手續(xù)。同時印度海關還規(guī)定：貨物到港后可在海關倉庫存放30天，滿30天后海關將向進口商發(fā)出提貨通知。如進口商因某種原因不能按時提貨，可根據(jù)自己的需要向海關提出延長申請。如印度買家不做延長申請的話，出口商的貨物在海關存放30天后就會遭受到被拍賣的命運。因此，少數(shù)印度買家就利用本國海關條款，以市場價格下跌、產(chǎn)品質量不好等借口迫使國內的經(jīng)營戶降價，在面臨無法清關且易被拍賣的窘境時，國內出口商一般只好選擇降價處理貨物的方案。根據(jù)阿爾及利亞海關條例，貨物到港后21天加2個月內未被提走的，海關當局有權拍賣，拍賣所得收繳國庫。此外，出口到阿爾及利亞的貨物，如果退運或轉運至別國，需要出具收貨人的拒收證明，否則任何人（包括貨主或出口商）無權將貨物退運或轉運。根據(jù)該規(guī)定，如果外國出口企業(yè)在收到阿爾及利亞進口商部分定金或預付款后即發(fā)貨，貨物到港后，一旦出現(xiàn)進口商拒絕或不能及時支付余款，并且拒不出具拒收證明的情況，貨主或出口商將無法退運或轉運貨物，只能任由阿爾及利亞海關沒收和拍賣，或被迫主動與進口商協(xié)商，在最后期限前低價賣給進口商。該規(guī)定將外國出口商置于不利地位，中國企業(yè)已多次遭遇上述問題，蒙受重大損失。除了土耳其、印度、阿爾及利亞的上述“騷操作”之外，南美及非洲國家都有無單放貨的傳統(tǒng)，我們外貿人出貨務必要注意貨款安全！
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