虛假外貿(mào)合同、邊境走私！海關(guān)公安聯(lián)合破獲超110億元出口騙取退稅大案！

8月18日，海關(guān)公安聯(lián)手打擊破獲走私、出口騙退稅、洗錢等違法犯罪的全鏈條特大案。59家公司，涉嫌通過(guò)虛假貿(mào)易出口的貨物價(jià)值合計(jì)110億元，騙取出口退稅14.3億元。

8月18日凌晨，南寧海關(guān)緝私局聯(lián)合廣西、河南、湖北三省公安機(jī)關(guān)在廣西、湖北、河南、云南等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉摧毀走私農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)伙1個(gè)、騙取出口退稅團(tuán)伙12個(gè)、洗錢團(tuán)伙1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人68名，查獲涉嫌走私和騙取出口退稅的“道具”農(nóng)產(chǎn)品一批。

▼案件詳情視頻

經(jīng)初步查證，國(guó)內(nèi)不法企業(yè)以香菇、木耳、茶葉等農(nóng)產(chǎn)品為道具，通過(guò)簽訂虛假外貿(mào)出口合同的方式，先將貨物出口到香港、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)家地區(qū)，后通過(guò)邊境走私團(tuán)伙偷運(yùn)入境，既偷逃進(jìn)口關(guān)稅，又將走私貨物復(fù)出口，循環(huán)往復(fù)騙取國(guó)家出口退稅。

▲查獲的涉嫌走私農(nóng)產(chǎn)品

河南、湖北、廣西、江西、廣東、陜西59家公司涉嫌通過(guò)虛假貿(mào)易出口的貨物價(jià)值合計(jì)110億元，騙取出口退稅14.3億元。其中，廣西楊某某團(tuán)伙涉嫌通過(guò)虛假貿(mào)易出口的貨物價(jià)值17.16億元，騙取出口退稅2.23億元；涉嫌走私回流貨物價(jià)值6.82億元。另外，楊某某團(tuán)伙為虛假結(jié)匯，還通過(guò)地下錢莊將資金支付到境外賬戶，涉嫌洗錢金額達(dá)2.16億元。

該案是海關(guān)總署緝私局與公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局首次成立聯(lián)合工作專班開(kāi)展聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、聯(lián)合偵辦的案件，實(shí)現(xiàn)了對(duì)走私、出口騙退稅、洗錢等違法犯罪的全鏈條打擊。目前，海關(guān)、公安聯(lián)合專案組正在進(jìn)一步開(kāi)展案件偵辦工作，力爭(zhēng)深挖擴(kuò)線，擴(kuò)大戰(zhàn)果。

▲現(xiàn)場(chǎng)搜查

在這里，提醒廣大外貿(mào)從業(yè)者：誠(chéng)信守法經(jīng)營(yíng)是本，切莫貪一時(shí)之利，毀大好前程。轉(zhuǎn)發(fā)周知~