提醒！防疫物資出口一定要多留“心眼“”，謹防“洋騙子”！

昨天下午，海關(guān)印發(fā)《海關(guān)實施出口醫(yī)療物資法定檢驗工作方案》的通知，即對第53號公告的具體操作做出了權(quán)威解釋，從而可能一切疑問將塵埃落定！該通知明確：對53號公告所列11類（19個商品編碼）（可查看《說說“口罩出口”那些事兒》）出口法檢醫(yī)療物資企業(yè)通過單一窗口申報報關(guān)，不同于其他出口法檢商品的是，此次新增法檢出口醫(yī)療物資采取驗證管理方式，無需實施產(chǎn)地檢驗、報關(guān)時無需出口電子底賬，企業(yè)只需正常申報報關(guān)單！

單證提交要求：在三部委發(fā)布的“5號公告”里的5類醫(yī)療物資，提交醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證和企業(yè)承諾聲明；在三部委發(fā)布的“5號公告”外的醫(yī)用物資，企業(yè)提交注冊證和質(zhì)量安全承諾書，非醫(yī)用物資不要求提交注冊證和質(zhì)量安全承諾書。

海關(guān)審核要求：三部委5號公告涉及5類醫(yī)療物資，而海關(guān)53號公告涉及11類醫(yī)療物資。其中，4類相同，7類不相同。但都是對于醫(yī)療物資的新措施，不是對于非醫(yī)療物資的新措施。所以，海關(guān)申報系統(tǒng)中并沒有對53號公告中的19個HS設置出口商檢監(jiān)管條件。海關(guān)采取電子審核加人工審單的方法，處理53號文件涉及的申報單證。涉及53號公告的出口防疫物資申報時，不需要電子底賬，數(shù)據(jù)不走ECIQ系統(tǒng)。

三部委5號公告的4類商品按5號公告要求辦理，需提供中國醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證和企業(yè)承諾說明書，不需要做產(chǎn)品法定檢驗。

對53號公告新增的7類商品，綜合業(yè)務崗位幾乎100%人工審單，發(fā)現(xiàn)未放行的可以聯(lián)系海關(guān)審單部門。對非醫(yī)用的，若沒被布控，直接放行；對醫(yī)用的，需企業(yè)提供注冊證書（可以是電子掃描件）及出口企業(yè)的質(zhì)量承諾書，有上傳的，原則上（被風險布控或者綜合業(yè)務崗人工審單有疑問的、決定布控除外）予以放行，沒有上述注冊證書或者出口企業(yè)質(zhì)量保證承諾書的，將可能被布控。

查驗資料要求：如果產(chǎn)品涉及醫(yī)療物資，企業(yè)需提供注冊/備案證明和質(zhì)量安全承諾書。對于現(xiàn)場無法判定或企業(yè)提出異議的送實驗室檢測。該通知明確了“在確定是否為醫(yī)療物資時，應根據(jù)商品本身特征而非申報用途”。

據(jù)了解，目前實際操作中，仍然還是按照之前的正常申報，但大概率都會被查驗。應該不會被退單，但也不排除目前各地海關(guān)對政策理解不同出現(xiàn)偏差，重慶海關(guān)發(fā)布、12360海關(guān)熱線反饋如下，出貨仍須謹慎......

寧波具體執(zhí)行情況如何，小編下周通過各渠道向報關(guān)人員及寧波海關(guān)進行確認！

防疫物資出口，不僅嚴格檢驗，還有不少海外不法商家盯上了這個時期。

隨著新冠疫情在全球已呈現(xiàn)擴散蔓延態(tài)勢，企業(yè)和個人防疫物資采購需求急劇增長，與此同時，趁疫情實施的國際經(jīng)貿(mào)欺詐也開始集中出現(xiàn)。在全球疫情爆發(fā)之際，一些海外不法商家企圖“渾水摸魚”，利用出口商迫切希望拿訂單、去庫存的心理騙取貨物。企業(yè)需高度重視，謹防疫情下的“趁火打劫”。

警惕！一大波“洋騙子”正在襲來

在抗擊新冠肺炎疫情的當下，一大波“洋騙子”已磨刀霍霍，正向中國外貿(mào)企業(yè)襲來。每當中國外貿(mào)遭遇嚴峻的形勢時，“洋騙子”們總會渾水摸魚，讓不少企業(yè)受騙，嚴重威脅著企業(yè)出口安全。那么，疫情之下哪些“洋騙子”會頻繁出入？

01

“李鬼”冒充“李逵”

當前，新冠肺炎疫情對外貿(mào)人員出入境造成了非常大的麻煩，國內(nèi)出口企業(yè)和國外進口商當面洽談業(yè)務已經(jīng)變得十分困難，只能通過電話、郵件等方式聯(lián)絡，給“李鬼”冒充“李逵”創(chuàng)造了條件。“李鬼”通常采用的伎倆，把自己說成是某知名買家的代理人或直接冒充知名買家，誤導出口企業(yè)以為合同是和知名買家簽訂，付款責任落在知名買家身上。出口企業(yè)等事后被拖欠貨款并向知名買家催款才明白，知名買家根本不是自己的買方，也無付款責任，而“李鬼”早已逃之夭夭?！袄罟怼比菀椎贸训闹匾蛟谟?，國際貿(mào)易合同基本以簽字為主，無需蓋章，造假成本低，辨別難度大。

02

惡意拒收壓價

新冠肺炎疫情給我國企業(yè)的復工和物流帶了諸多不便，不少訂單不可避免的會出現(xiàn)延遲交付的情況，延遲交付容易成為“洋騙子”惡意拒收的“正當理由”。“洋騙子”會要求我國出口企業(yè)大幅降價或者由“付款贖單”改成“提貨后付款”，否則威脅將拒收貨物。事實上，延遲交付的情況下，只要貨物沒有影響買家的銷售，一般情況并不會成為買家拒收的理由，但一旦被“洋騙子”利用，會非常被動。對出口企業(yè)來講，貨物被拒收，會產(chǎn)生大額的滯港滯期費，轉(zhuǎn)賣也會產(chǎn)生新的運費，還不一定可以順利轉(zhuǎn)賣。

03

利用貿(mào)易糾紛逃避債務

貿(mào)易糾紛一直是國際貿(mào)易中的難題，貿(mào)易糾紛甚至已經(jīng)成為不少買家逃避債務的常用手段。從中國信保以往處理的案件看，買家常提的貿(mào)易糾紛包括產(chǎn)品質(zhì)量存在瑕疵、貨物遲出運等。而根據(jù)美國法律，商業(yè)貿(mào)易糾紛在官方權(quán)威機構(gòu)判定前，很難給其中一方打上失信的標記。另一方面，出口企業(yè)如果選擇應訴，則會面臨取證難、律師和訴訟成本高的問題，這也成為買家惡意找貿(mào)易糾紛現(xiàn)象猖獗的原因。疫情之下，出口方的履約能力受到不同程度的影響，履約瑕疵也增加了“洋騙子”逃避債務的底氣。

04

無單提貨

控制提單是外貿(mào)企業(yè)管理收匯風險比較有效的手段，比較常見的是憑提單復印件付款或者通過銀行交單結(jié)算。在國際貿(mào)易實務中，被買家無單提貨的情況不在少數(shù)，比如出口企業(yè)拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單；船公司或銀行和買家串通違規(guī)操作；FOB情況下貨代由買家指定等。新冠肺炎疫情對物流體系造成了比較大的沖擊，使得出口企業(yè)為完成出口而改變傳統(tǒng)的物流模式的做法或?qū)⒉豢杀苊獾某霈F(xiàn)，特別是為了趕交付日期由海運改為空運，而空運單并不具備控制貨權(quán)的功能。

多國疫情欺詐迭發(fā)，相關(guān)機構(gòu)正式預警！

在各國疫情愈演愈烈的背景下，一些不法企業(yè)和個人也在借助疫情催生的各種需求，實施國際經(jīng)貿(mào)欺詐。我國多個駐外大使館經(jīng)濟商務處紛紛發(fā)布預警信息：

圖1：中華人民共和肯尼亞共和國大使館經(jīng)濟商務處

圖2：中華人民共和國駐匈牙利大使館經(jīng)濟商務處

圖3：中華人民共和國駐波蘭共和國大使館經(jīng)濟商務處

圖4：中華人民共和國駐荷蘭王國大使館經(jīng)濟商務處

美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（“ FinCEN”）也于2020年3月16日發(fā)布預警通知，警告金融機構(gòu)與新冠肺炎疫情（COVID-19）相關(guān)的非法行為，特別指出當前國際經(jīng)貿(mào)欺詐出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢。

圖5：FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK

1

冒名頂替者詐騙：冒充政府機構(gòu)，國際組織和醫(yī)療組織的犯罪分子，以募集捐款，竊取個人信息或分發(fā)惡意軟件。

2

投資詐騙：欺詐者歪曲事實，聲稱上市公司的產(chǎn)品或服務可以預防、檢測或治愈冠狀病毒。

3

產(chǎn)品欺詐：銷售未經(jīng)批準或錯誤品牌的產(chǎn)品，并作出與COVID-19有關(guān)的虛假聲明的公司; 或以欺詐手段銷售與COVID-19相關(guān)的用品，例如口罩。

4

內(nèi)幕交易：內(nèi)幕交易者基于有關(guān)COVID-19對股票財務業(yè)績有負面影響的重大非公開信息進行交易或向他人提供小費。

FinCEN建議本國金融機構(gòu)“對與自然災害后發(fā)生的惡意或欺詐性交易保持警惕”。

面對貿(mào)易急單新單，這幾點需牢記！

1

嚴把首次交易的風險。主動向買方聯(lián)系人索要營業(yè)執(zhí)照、代理證明、公司網(wǎng)站等信息，利用資信報告等第三方調(diào)查數(shù)據(jù)，盡可能多渠道、全方位地核查買方背景，確認買方聯(lián)系人的真實身份，確保貿(mào)易合同真實、合法、有效。

2

協(xié)商提高預付款比例。提高預付款比例既是應對貿(mào)易欺詐的最佳手段，又是疫情期間減少資金占用的最直接途徑。關(guān)注協(xié)商過程中買方態(tài)度是否發(fā)生明顯變化。

3

要求公司賬戶付定金。即使買方聯(lián)系人定金付得很爽快，也要保持警惕。應主動要求其通過公司賬戶進行支付，并且備注下單合同號或發(fā)票號。

4

密切關(guān)注目的國疫情。目的國政府采取的疫情管控措施很可能導致買方無法提貨，但仍應仔細鑒別，尤其是買方以疫情管制為由提出臨時更改目的港、貨發(fā)第三方的情況，應盡量避免賒銷。

5

不輕易變更結(jié)算方式。出運后，出口商應積極跟蹤物流信息，加強貨款催收，不輕易變更結(jié)算方式、隨意放貨。

6

利用國內(nèi)市場去庫存。無貼牌無專利的服裝、地毯等易售品是貿(mào)易欺詐的高發(fā)區(qū)。而紡織服裝是受疫情影響最嚴重的行業(yè)之一，不少出口商可能因訂單被取消等產(chǎn)生庫存，去庫存的需求迫切。建議相關(guān)出口商積極利用當前政府支持出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的相關(guān)政策，做好國內(nèi)銷售渠道對接。