事件： 今年4月份，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉、韓國GST公司委托的中國代表等人來到連云港市公安局送上兩面錦旗，對連云港警方幫助破案并追回被騙錢款表示感謝。

事情要先從【青島貨代騙子】說起：

很遺憾這個詞加上青島，但前幾年確實(shí)有一些不法分子，假借貨代公司名義，騙取墊付運(yùn)費(fèi)的詐騙活動。當(dāng)時青島有多家國際物流公司、國際貨運(yùn)代理公司被騙，蒙受經(jīng)濟(jì)損失。

之所以能上當(dāng)是因?yàn)?，這些騙子出場都有一身華麗的行頭。一有正規(guī)注冊的合法經(jīng)營身份，二有正規(guī)辦公場所；很難辨明真?zhèn)巍?/p>

行頭齊了，包裝到位了，行騙的手段呢？

其實(shí)手段主要有2種：

1、跟國外的收貨人、國外的貨代等客人聯(lián)系，以遠(yuǎn)低于市場的價(jià)格攬貨，等著貨出口以后，則是坐地起價(jià)，讓國外的客人付出高額費(fèi)用后，才進(jìn)行放單手續(xù)。

2、針對外地同行，報(bào)低價(jià)攬貨，然后在入貨通知上，標(biāo)注一些小字體的收費(fèi)項(xiàng)目，利用大家只關(guān)注海運(yùn)費(fèi)和一般RMB費(fèi)用的習(xí)慣，高額收取晚贖單費(fèi)等。

超低的犯罪成本，加上法律上沒有有效的管控，讓一部分騙到錢的騙子越發(fā)猖狂?！膀_子用一個公司名稱行騙，當(dāng)騙多了不好騙了時，再改個公司名繼續(xù)騙，而被騙的人追回?fù)p失的路又困難重重。據(jù)了解，絕大多數(shù)被騙的客戶基本上都放棄了追償。也就是說，那些騙子都在逍遙法外。

那目前這個案例又是一種什么手法呢？網(wǎng)絡(luò)時代了嘛，簡單粗暴！下面一起來看看。

那么再回到此案上來：

案情回顧： 2018年7月2日至6日，連云港市公安局經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一個盤踞在青島市城陽區(qū)，以國外進(jìn)口客商為主要犯罪對象，在國際貨運(yùn)代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，涉案金額折合人民幣212萬元，已全部追繳。

★ “國際貨代公司”騙巨額運(yùn)費(fèi) ★

2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”（以下簡稱環(huán)亞公司）將該公司價(jià)值近千萬元的集裝箱貨物運(yùn)往烏茲別克斯坦。環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬美元運(yùn)費(fèi)后，未向?qū)嶋H承運(yùn)的貨運(yùn)代理連云港某國際物流公司支付運(yùn)費(fèi)，后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運(yùn)費(fèi)，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。

在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當(dāng)場控制了其他14名涉案人員。鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過指揮中心上報(bào)省廳，協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助，另一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊(duì)所有民警連夜趕赴青島予以增援。在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。全體參戰(zhàn)民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連云港，并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。

★ 破獲涉外合同詐騙案件12起 ★

警方經(jīng)審查查明，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”、“雨澤國際貨運(yùn)代理公司”、“潤澤國際貨運(yùn)代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實(shí)名登記手機(jī)，與國外進(jìn)口商簽訂國際貨運(yùn)代理合同，同時又與國內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，做貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

在收到國外進(jìn)口商、國內(nèi)出口廠家運(yùn)費(fèi)后，不付給國內(nèi)貨運(yùn)代理公司，將運(yùn)費(fèi)非法占為己有后逃匿。該犯罪團(tuán)伙實(shí)施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個國家的進(jìn)口客商，涉及海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、空運(yùn)等多種國際貿(mào)易運(yùn)輸方式。

為進(jìn)一步查清該犯罪團(tuán)伙的所有犯罪事實(shí)，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地，查找國內(nèi)實(shí)際承運(yùn)貨運(yùn)代理公司進(jìn)行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系，讓其來中國報(bào)案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。目前，已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團(tuán)伙實(shí)施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬元。

本案中，烏方受害公司進(jìn)口的貨物系工廠生產(chǎn)的原材料，貨被扣后嚴(yán)重影響了工廠的正常生產(chǎn)。烏方公司多次與連云港市物流公司交涉，物流公司均以未收到墊支運(yùn)費(fèi)為由拒絕發(fā)貨。

為維護(hù)中外雙方公司的利益，減輕雙方因久拖不決帶來的經(jīng)濟(jì)損失，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動協(xié)調(diào)雙方進(jìn)行有效磋商和溝通，最終促使雙方達(dá)成協(xié)議、簽訂合同，由烏方公司先行支付運(yùn)費(fèi)給連云港市物流公司，物流公司在最短時間內(nèi)將扣押的集裝箱貨物運(yùn)抵烏茲別克斯坦，及時保證了工廠開工生產(chǎn)。

通過該案例，也給我們貨代同行和外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘！而當(dāng)遇到騙子時，企業(yè)該如何應(yīng)對呢？

遇到騙子該如何應(yīng)對？

業(yè)內(nèi)人士建議，首先要沉著冷靜面對，理清事情的經(jīng)過，分析雙方的責(zé)任和權(quán)力，如有必要應(yīng)樹起法律大旗，維護(hù)自我權(quán)益。

除防范騙子貨代外，也應(yīng)加強(qiáng)自身管理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：

1、梳理公司操作流程，不斷完善服務(wù)細(xì)節(jié)，不給騙子留可鉆的漏洞。

2、定期組織法律風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)，強(qiáng)化并提升員工防范風(fēng)險(xiǎn)的意識。

3、遇到可疑的事件，如：天上掉餡餅，突然接到大票貨物托運(yùn)，或者是接到來路不明的電話或郵件，應(yīng)第一時間上報(bào)給相關(guān)的負(fù)責(zé)人。

4、建議物流行業(yè)的同仁們經(jīng)常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹立誠信守信的行業(yè)規(guī)范。

“對待騙子，要敢于拿起法律和規(guī)則的武器，讓他們按照正規(guī)的程序走完付款和贖單流程，對國外和外地同行要充分了解其訴求，在保證自身不受傷害的情況下，努力幫助他們?！鼻鄭u某貨代公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為。他還建議，最主要應(yīng)該從以下方面著手：

1、風(fēng)險(xiǎn)控制前置，對不熟悉的客戶訂艙一定要加以了解。

2、做好內(nèi)部工作流程的控制，杜絕不完善的流程所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

3、擯棄僥幸的思想，對于高利潤或者低運(yùn)費(fèi)的誘惑要有辨別真?zhèn)蔚哪芰Α?/span>

4、建立行業(yè)的誠信聯(lián)盟，一方面加強(qiáng)誠信公司的宣傳推廣和合作，一方面對不誠信的企業(yè)在合適的時候進(jìn)行曝光。

作為莊家貨代，需要欠款的客戶盡可能上門去拜訪一下，并在了解客戶情況后再做放賬；而對于尋找便宜運(yùn)費(fèi)的貨代，如果有人告訴你他全航線價(jià)格都很好，甚至好到每個價(jià)格都比市場便宜40-60%，一定要引起警覺。在自身應(yīng)不斷提高法律意識的同時，還要：

1、盡量減少以賒賬方式收取運(yùn)費(fèi)，如不得不給予對方一定賬期，應(yīng)約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應(yīng)收賬款。

2、一旦應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，應(yīng)立刻停止墊付運(yùn)費(fèi)。

3、謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式。

4、高度警惕運(yùn)價(jià)過高或過低的情形。

5、在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應(yīng)收賬款時，應(yīng)及時采取訴訟及保全措施。同時，對涉嫌詐騙的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。