9、友力泰國際貿(mào)易有限公司

地址：遺安一區(qū)39棟一單元

【填報(bào)內(nèi)容】初次交易，資料不詳。

【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.8派出所調(diào)查結(jié)果：工作人員上午9點(diǎn)上門調(diào)查，“遺安一區(qū)39棟一單元”是該公司的一個(gè)倉庫，只有一個(gè)倉管員在那里，據(jù)該倉管員反映：該公司實(shí)際地址在寧波，相關(guān)資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為5035的號(hào)碼，對(duì)方未提供公司資料。

10、臺(tái)州市新遠(yuǎn)進(jìn)出口有限公司

地址：誠信一區(qū)95幢6單元302室

【填報(bào)內(nèi)容】此公司在市場下了較多訂單，公司地址只是提供了定位是在誠信一區(qū)95棟，公司資料不詳。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：我所工作人員上門核查該公司無人，電話聯(lián)系尾號(hào)為0905的號(hào)碼，其自稱是公司員工，老板在國外，義烏公司就他一人，公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為0805的號(hào)碼，對(duì)方未提供公司資料。

11、KI國際貿(mào)易

地址：長春三區(qū)27棟1單元303室

【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果：我所工作人員上門核查，公司地址無人，電話聯(lián)系尾號(hào)為3406的號(hào)碼，資料未登記，后續(xù)聯(lián)系電話無法聯(lián)系。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2381的號(hào)碼，對(duì)方關(guān)機(jī)。

12、H.M.M集團(tuán)進(jìn)出口有限公司

地址：稠州北路83號(hào)501室

【填報(bào)內(nèi)容】之前這個(gè)地址的公司騙人很多錢，不知道是否是同一個(gè)。

【調(diào)查結(jié)果】2018.11.28派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查，該公司無人，電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為7817的號(hào)碼，對(duì)方自稱是公司員工，老板是一個(gè)老外，一年只來義烏一兩次；現(xiàn)在自己人在溫州帶客戶，明后天才能回來。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7817的號(hào)碼，對(duì)方未提供公司資料。

13、義烏市如耐貿(mào)易有限公司

地址：趙宅4區(qū)19棟6號(hào)403室

【填報(bào)內(nèi)容】因?yàn)榈谝淮魏献?，不了解公司情況。

【調(diào)查結(jié)果】2018.11.29派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查該公司關(guān)門無人，電話聯(lián)系尾號(hào)為9167的號(hào)碼，了解到對(duì)方是公司員工，最近因公司老板和負(fù)責(zé)人都在國外，所以該員工很少到公司，老板和負(fù)責(zé)人不在導(dǎo)致公司資料無法填寫。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6996的號(hào)碼，對(duì)方未提供公司資料。

14、英國多瑪仕家居日用

地址：永勝小區(qū)119棟

【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：“永勝小區(qū)119棟”沒有這家“英國多瑪仕家居日用”，“永勝小區(qū)119棟”是盧勝德倉庫。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為1420的號(hào)碼，對(duì)方空號(hào)。

15、沙漠之花國際進(jìn)出口貿(mào)易

地址：興中小區(qū)21幢31號(hào)3樓

【填報(bào)內(nèi)容】第一次與該公司合作，請(qǐng)經(jīng)偵查一下該公司信息。

【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查該公司無人，電話聯(lián)系對(duì)方已停機(jī)。聯(lián)系房東，據(jù)其反映該外籍人員國籍伊拉克，現(xiàn)已回國，近期應(yīng)該不會(huì)回來，公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2045的號(hào)碼，對(duì)方無人接聽。

16、噶曼貿(mào)易有限公司

地址：橋東一區(qū)17幢1號(hào)201室

【填報(bào)內(nèi)容】第一次做，不知道公司信用怎樣。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：上門核查無人。2018.12.13派出所上門核查，“橋東一區(qū)17幢1號(hào)201室”是住人的，無這家公司。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6500的號(hào)碼，對(duì)方已關(guān)機(jī)。

17、義烏市柏安進(jìn)出口有限公司

地址：福田大廈A座2308-2310室

【填報(bào)內(nèi)容】第一次做，不知信譽(yù)如何。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：下去3:30撥打電話尾號(hào)為3031的號(hào)碼無人接聽，2018.12.13派出所工作人員上門核查無人，電話聯(lián)系尾號(hào)為3031的號(hào)碼還是無人接聽。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為3031的號(hào)碼，對(duì)方無法接通。

18、阿爾萬貿(mào)易有限公司

地址：樊村65幢1單元403室

【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.10派出所調(diào)查結(jié)果：上門核查公司已不開，房租已付清，房租合同2019年1月份到期，房東說很久沒看到人。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為1789的號(hào)碼，對(duì)方已停機(jī)。

19、伊朗帕薩格公司；PASARAD

地址：福田二區(qū)56幢2號(hào)2樓

【填報(bào)內(nèi)容】第一次合作，平臺(tái)上查不到這個(gè)公司信息。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)電話聯(lián)系尾號(hào)為8659的號(hào)碼，對(duì)方自稱是公司員工，現(xiàn)公司已經(jīng)不開了，負(fù)責(zé)人都在廣州。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8659的號(hào)碼，對(duì)方無人接聽。

20、義烏市阿巴服飾有限公司

地址：青巖劉B區(qū)11幢2單元

【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果：上午9點(diǎn)上門核查“義烏市阿巴服飾有限公司”，無該公司的信息，向房東咨詢?cè)摰刂窡o“義烏市阿巴服飾有限公司”。2018.12.17下午至2018.12.18該公司電話一直無人接聽。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8369的號(hào)碼，對(duì)方無人接聽。

21、秀雅貿(mào)易公司

地址：青巖劉B區(qū)42棟2單元201

【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果：上門核查，公司關(guān)門。電話聯(lián)系無人接聽，向房東求證“201室”有一韓國人住，現(xiàn)已回國。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7317的號(hào)碼，對(duì)方無人接聽。